Незаконное обогащение УК РФ

Российское законодательство рассматривает огромное количество противоправных деяний, цель которых – получение материальной выгоды. В данной статье проанализируем одно из таковых, которое в просторечье принято именовать, как незаконное обогащение.

Содержание

Основные понятия

Такого понятия, как «незаконное обогащение» в правовом поле России официально не существует. Зато ряд статей ГК РФ посвящен обогащению неосновательному. Данный процесс означает, что какое-то лицо получило материальные блага или сохранило свои собственные за счет других граждан, не имея на это законных оснований. При этом необязательно наличие вины обогатившегося лица.Читайте: Что такое и какая ответственность за коммерческий подкуп?

Типичным примером может служить такая ситуация, когда оператор сотовой связи по ошибке переводит деньги на счет не того абонента, которому они реально принадлежат.

Если определять по способу обогащения, то сбережением материальных ценностей называется такой процесс, при котором у обогатившегося лица не уменьшилось количество имущества, хотя при иных обстоятельствах это должно было произойти.

Приобретением называется процесс, при котором лицо получает во владение имущество, предназначавшееся иному лицу без правовых оснований.

Для неосновательного обогащения имеется еще одна классификация, основой которой являются правоотношения:

  • Возникшее на основании договора подряда. Например, при оказании услуг меньшего объема, чем установлен в контракте, хотя заказчик уже уплатил денежную сумму, которая предназначалась за полный объем работ.
  • Переплата денежных средств по выписанному штрафу и прочим видам неустоек, предусмотренных договорами.
  • Переплаты, возникшие при внесении налогов (на землю, недвижимость и пр.) и сумм, предназначавшихся в качестве арендной платы.
  • Получение большего, чем требовалось количества имущества при исполнительном производстве.

Ответственность

Лицо, получившее неосновательное обогащение несет за это гражданско-правовую ответственность. Причем наступает она не с момента получения обогащения, а с момента, когда лицо было поставлено об этом в известность в письменной форме. Т.к. характер данного деяния таков, что вышеобозначенное лицо может даже не догадываться о наступлении факта обогащения.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое получило неосновательное обогащение, обязано возвратить его законному владельцу. Читайте: Как получить компенсацию за незаконное использование своих средств

В этом правиле имеется исключение. Не будет подлежать возврату неосновательное обогащение, если оно относится к следующим группам имущества:

  • Материальные блага, которые были переданы лицу при исполнении обязательства, если срок, отведенный для него по договору, еще не наступил;
  • Имущество, которое было передано при исполнении обязательства, когда закончился срок исковой давности;
  • Если обогащением стали денежные суммы, которые являются для лица средствами к существованию (пособия, пенсия и т.п.) при условии, что этот факт не сопровождался недобросовестностью лица, которое получило неосновательное обогащение;
  • Материальные ценности, которые были переданы при исполнении обязательства, которого в реальности не существует. Если получатель представит доказательства, что лицо передавшее имущество, было осведомлено о том, что обязательства не существует или передавало ценности в качестве благотворительной помощи.

Ст. 1102 ГК РФ устанавливает, что лицо неосновательно обогатившееся обязано вернуть имущество, даже если обогащение произошло помимо его воли.

Если сторона, получившая материальные блага, отказывается их возвращать или возвращает не в полном объеме, то заинтересованное лицо имеет право подать исковое заявление в суд с требованием принудительного взыскания.

В качестве истца, т.е. стороны потерпевшей выступает лицо, которое лишилось имущества, а ответчиком, соответственно, является лицо, которое это имущество приобрело.

Если истец и ответчик – физические лица, то иск подается в суд общей юрисдикции. Если одна или обе стороны процесса – юрлица, то дело должно рассматриваться в Арбитражном суде.

Если обогащение произошло при исполнении договора не в полном объеме, то первым делом ответчик обязан вернуть имущество, а затем уже выполнять условия контракта, если на этот момент они остаются в силе.

Необходимость возврата возникает с того момента, как получатель узнал о необоснованности своего обогащения. Если возврат не осуществляется, то с этого момента возможно начисление процентов за пользование чужим имуществом.

Но при этом получатель или сберегатель имущества также наделен правом потребовать от настоящего владельца компенсировать понесенные затраты по сохранению имущества. Отсчет также начинается с того момента, когда лицо узнало о необоснованности. Если получатель преднамеренно удерживал у себя имущество, то такое право им теряется.

Как подтверждается неосновательное обогащение

Читайте: Незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица: взятка

Если дело о неосновательном обогащении дошло до суда, то для того, чтобы оно было квалифицировано именно в таком качестве, необходимо наличие нескольких признаков:

  • Наличие самого факта обогащения, при котором лицо, его получившее не понесло никаких реальных затрат, которые при иных обстоятельствах должны были бы сопровождать получение обогащения;
  • Обогащение стало следствием сделки, не получившей оформление по всем правилам, которые выдвигает закон для подобного рода операций;
  • Полученное имущество не является следствием хозяйственной, интеллектуальной и пр. деятельности.

Можно выделить три основные группы причин, по которым происходит неосновательное обогащение:

  • Оно становится следствием банальной ошибки. Например, при осуществлении платежей, когда неправильно заполняется расчетный номер;
  • Целенаправленные преступные деяния также могут привести к получению неосновательного обогащения;
  • Когда приобретение имущества становится возможным при вмешательстве третьих лиц. Например, если почтовые служащие доставят ценную бандероль не тому адресату, которому она реально предназначалась.

Судебная практика по делам о неосновательном обогащении довольно обширна. Чаще всего рассматриваются споры, связанные с неправильным переводом денег по платежным ведомостям вследствие некорректно указанных реквизитов счета.

Ст.1102-1109 ГК РФ. Неосновательное (незаконное) обогащение: Вопросы и судебная практика

Обязательства, вытекающие из неосновательного обогащения, вызывают особый интерес с точки зрения способов и методов восстановления справедливости по отношению к потерпевшему лицу. Наша новая статья расскажет читателям о том, как решается этот вопрос в российском законодательстве и судебной практике.

Неосновательное обогащение — это установленное судом лишенное достаточных оснований (малообоснованное) увеличение имущества и/или доходов физического или юридического лица, произошедшее в результате действий (или бездействия) его или третьих лиц.

То есть, нельзя подойти к человеку (или прийти в организацию) и заявить: «Вы неосновательно обогатились». Нет, сказать, конечно, можно. Однако это будут просто слова. Юридические факты неосновательного обогащения подтверждается только судом.

Второй немаловажный аспект заключается в том, что неосновательное обогащение иногда происходит независимо от воли или действий субъектов. То есть в силу сложившихся обстоятельств.

Другое важное замечание состоит в том, что обогащение индивидуума или юрлица может возникнуть в результате действий третьих лиц. Например, бухгалтерия ошиблась и перечислила работнику зарплату больше той, что предусмотрена договором и тарифной сеткой.

Ну, и наконец, советское законодательство считало неосновательное обогащение самостоятельной, отдельно применяемой конструкцией. Действующий ГК РФ отошел от этого принципа. Он указывает, что данное требование может присутствовать в делах о возврате всего исполненного по какой-либо недействительной сделке, об истребовании собственности из чужого незаконного владения или пользования, а также о возмещении вреда, нанесённого хозяину обогатившимся субъектом.

А теперь обратимся к практике и рассмотрим некоторые примеры.

Недобросовестные действия (или поступки) лица, получившего обогащение

Подобные истории довольно часто встречаются в практике. Например, пенсионерка решила увеличить размер своей пенсии. Для этого она взяла чистый бланк справки из техникума и написала в нем, что сын находится на её иждивении, так как учится в данном учреждении. Когда Пенсионный Фонд выяснил, что эти сведения являются ложными, он подал иск в суд и потребовал взыскать необоснованное обогащение в виде незаконно полученной прибавки к пенсии. Судья удовлетворил иск (решение Кызылского горсуда республики Тыва по делу № 2 — 3719/2018 от 30.07.2018 года).

Возврат исполненного обязательства

Обычно возврат исполненного по договору происходит, когда «контрагент» уклоняется от исполнения своего обязательства или вовсе не собирается его исполнять. Классическим примером последней ситуации является перевод денежных средств должностным лицом компании своим родственникам или знакомым, либо банальный вывод денег из фирмы в пользу третьего лица. Зачастую это происходит от того, что бизнесмены путают «карман предприятия» со своим личным и при этом не могут даже нормально оформить подобные перечисления. Например, конкурсный управляющий обнаружил, что организация — банкрот перечислила физлицу без договоров и без встречного исполнения крупную сумму денег. Эти расходы не подтверждались документально. Тогда управляющий отправил заявление в суд. Последний признал событие неосновательным обогащением и взыскал все деньги в конкурсную массу (решение Калининского райсуда города Тюмени по делу № 2 — 3/2018 от 30.07.2018 года).

Или вот другой вариант. Фирма перечислила арендную плату за юрлицо, которое, впоследствии, отказалось возвращать денежные средства. Суд пришел к выводу, что в данном случае имеются все признаки незаконного обогащения вследствие того, что, компания, получившая выгоду, отказалась возвратить исполненное (решение АС Брянской области по делу №А09 — 10388/2015 от 17.12.2015 года).

Обогащение по недействительной сделке

Неосновательное обогащение по недействительной сделке возвращается субъекту, понесшему потери. Подобная сделка не влечет для сторон возникновения законных прав и обязанностей, и они обязаны вернуть друг другу всё полученное по ней. Например, мошенник подделал доверенность от имени пожилого человека и после его смерти продал квартиру подельнику, а тот, через некоторое время реализовал жильё третьему лицу. Впоследствии, наследница покойного обратилась в суд и потребовала признать доверенность недействительной. Суд рассмотрел материалы и признал недействительность доверенности. Вслед за этим были признаны недействительными все договоры купли-продажи помещения. В итоге последний покупатель оказался без денег и квартиры. Тогда он обратился в суд с требованием взыскать с продавца — афериста неосновательное обогащение. Судья удовлетворил его иск (решение Волоколамского горсуда Московской области по делу № 2 — 480/2017 от 29.03.2017 года).

Иногда недействительным может быть признан не весь договор, а только его часть или пункт. Например, в последнее время суды массово признают недействительными пункты кредитных договоров об обязательном участии в коллективном страховании жизни и здоровья. Причем таковыми признаются пункты, присутствующие исключительно в договорах о выдаче кредита на личные, то есть на потребительское нужды. Суды объявляют их недействительными и заставляют банки вернуть деньги заемщикам (решение Первомайского районного суда г. Краснодара по делу № 2 — 8632/2018 от 19.07.2018 года).

Передача прав третьему лицу

Последствия безосновательной передачи прав третьему лицу закреплены в ст.1106 ГК РФ. Из контекста данной нормы следует, что если компания или физлицо передали свои права другому субъекту на основании недействительного (либо несуществующего) обязательства, то они могут потребовать восстановить прежнее положение. О каких правах в данном случае чаще всего идёт речь? Обычно о праве собственности на денежные средства. Скажем, организация «автоюристов» приобрела у гражданина права требования к страховой компании о выплате страховки за ущерб, нанесенный автомашине в результате ДТП. Впоследствии выяснилось — продавец не являлся собственником автомобиля и не вправе был претендовать на возмещение со страховой компании. Следовательно, он продал компании несуществующее обязательство и в ответ получил вполне реальные деньги. Суд признал этот договор цессии недействительным, взыскал с обманщика неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими средствами (решение Верхнепышминского горсуда Свердловской области по делу № 2 — 3024/2016 от 21.12.2016 года).

Похожие ситуации происходят и в сфере правоотношений между юрлицами. И здесь они также возникают вследствие признания недействительности самого договора цессии. Например, компания уступила контрагенту права требования к заемщикам. Через некоторое время арбитраж, по требованию соучредителя продавца, признал цессию недействительной. Затем цедент обратился в суд и потребовал возвратить ему права требования к заемщикам. Это заявление было полностью удовлетворено (решение АС Курской собственности по делу №А35 – 115/2018 от 09.06.2018 года).

Неполученные доходы

Этот вариант обогащения обычно встречается вследствие пользования или владения чужой собственностью. Право на возмещение не полученных доходов закреплено в ст. 1107 ГК РФ. Чаще всего оно вытекает из незаконного захвата и эксплуатации недвижимости или земли. Так, семья из одной республик ближнего зарубежья незаконно вселилась в бывшее (признанное нежилым) общежитие и проживала в нем, не оплачивая за наем помещения. Собственник здания обратился в суд с иском и потребовал выселить жильцов и взыскать с них неполученные доходы за наем комнат. Судья удовлетворил вышеуказанный иск (решение Пятигорского горсуда Ставропольского края по делу № 2 — 2239/2018 от 30.07.2018 года).

Возмещение затрат

Далеко не всегда пострадавший получает деньги из-за неосновательного обогащения третьего лица. Иногда происходит и так, что собственник, возвративший себе имущество, обязан возместить затраты на его содержание. Например, компания обратилась в арбитраж с заявлением о включении в реестр кредиторов. Причиной послужил тот факт, что ранее судья в рамках процесса о банкротстве признал недействительным договор купли-продажи здания между банкротом и заявителем. Однако пока недвижимость находилась у последнего он отремонтировал и перестроил её. В итоге арбитраж включил требования истца в реестр кредиторов и признал его право на возмещение в результате неосновательного обогащения банкрота (постановление АС Дальневосточного округа по делу №А24 – 2477/2016 от 29.01.2018 года).

Возврат собственности в натуре и невозможность её возврата

По правилам ст. 1104 ГК РФ получатель обязан вернуть хозяину собственность в натуре. Но, как быть, когда этого сделать невозможно? Например, пользователь утратил или повредил имущество. В данном случае он обязан вернуть обогащение в денежном эквиваленте, либо иным способом компенсировать стоимость имущества (ст.1105 ГК РФ).

Для примера, житель г. Рамено передал знакомому автомобиль во временное пользование. Когда срок аренды истек, последний отказался вернуть автомобиль. Собственник обратился в суд и потребовал обязать арендатора вернуть машину. Судья удовлетворил иск. Однако пристав так и не нашел машину. По-видимому, арендатор разобрал её на запчасти или продал. Тогда собственник повторно отправился в суд и потребовал возместить стоимость утраченного имущества. Судья удовлетворил и эти требования хозяина автомашины (решение Раменского горсуда Московской области по делу № 2 — 3121/2018 от 30.07.2018 года).

Если же местонахождение имущества известно, а проблема заключается в только том, что контрагент отказывается его возвратить, выдвигая незаконные требования, то суд выносит вердикт о необходимости вернуть его собственнику. Далее судебные приставы обеспечивают исполнение судебного акта (решение АС Чувашской республики — Чувашии по делу №А79 – 1671/2017 от 05.09.2017 года).

Случаи, когда неосновательное обогащение нельзя возвратить

Подобные ситуации регулируются ст. 1109 ГК РФ. Среди прочих к ним относятся случаи выдачи зарплаты, перечисления алиментов и других денежных сумм, которые произошли не по вине получателя или не в результате счетной ошибки. Так, уволившийся из армии солдат — контрактник получил переплату в части денежного довольствия. Представители Министерства Обороны обратились в суд и потребовали обязать бывшего солдата вернуть деньги в бюджет. Однако судья отказал в иске. Вынося вердикт, он отметил, что переплата произошла не по вине военнослужащего и не в результате арифметической ошибки. Причиной для излишнего начисления довольствия послужила халатность должностных лиц, которые не внесли в программу сведения об увольнении солдата в запас. Поэтому, хоть неосновательное обогащение и налицо, но оно не подлежит возврату (решение Партизанского горсуда по делу № 2 — 353/2016 (дата обезличена).

Выводы

Теперь настало время сделать некоторые выводы. Прежде всего взыскание судом неосновательного обогащения считается восстановлением нарушенного права, но не мерой ответственности. Поэтому суды и взыскивают его в том размере в котором и было нарушено право потерпевшего. При этом взыскание процентов в подобных делах также имеет цель восстановить нарушенное право.

С другой стороны, несмотря на устоявшуюся практику и подробную регламентацию, некоторые статьи до сих пор вызывают споры юристов. Например, ст.1107 ГК РФ декларирует, что лицо, незаконно владевшее имуществом, должно вернуть собственнику не только извлеченные доходы, но те, которые оно должно было получить. А такая формулировка противоречит самой идеи реституции. Ведь при неосновательном обогащении возвращается именно то, что было, а не могло быть получено. А если такой доход не был получен или его невозможно получить в принципе? Попытка рассчитать его, даст потерпевшему привилегии перед приобретателем. Поэтому суды практически не используют его в своей практике. В остальном же это вполне работающие нормы, которые успешно применяются российскими судьями.

Теги: законодательство РФ, адвокат, ведение дел в судах, арбитражные споры, взыскание задолженности

Мошенничество входит в группу преступлений, связанных с хищением. Это распространенный вид преступления в нашей стране, за который положена уголовная ответственность. Сроки наказания и меры ответственности за деяние описывает статья 159 УК РФ. При выборе наказания суд учитывает обстоятельства дела, количество и статус участников преступления, степень тяжести последствий для человека или организации, государства в целом.

О чем статья УК?

Статья за мошенничество содержит сроки наказания, используемые для привлечения к ответственности преступников.

В ней 7 частей:

  1. В первой говорится о наказание за хищение чужого.
  2. Во второй – о мошенничестве группой лиц с причинением значительного ущерба (свыше 10 тысяч рублей).
  3. В третьей – о крупном размере деяния (от 3 млн рублей) или совершенном с использованием положения по службе.
  4. В четвертой – об особо крупном размере преступления (свыше 12 млн рублей), совершенном группой или приведшем к потере гражданином жилища.
  5. В пятой – о значительном ущербе, связанном с намеренным неисполнением обязательств в коммерческой сфере.
  6. В шестой – о крупном размере ущерба в сфере предпринимательства.
  7. В седьмой – об особо крупном размере вреда в той же сфере.

Действие 5-7 частей распространяется на случаи неисполнения обязательств, закрепленных в договоре. Это связано с работой предпринимательства, стороны могут быть ИП или коммерческими фирмами.

Изложение и основные положения

Незаконное обогащение УК РФ ст 159 называет преступным. За мошенничество положены: штраф, все виды общественных работ, ограничение или лишение свободы, арест. За деяние группы лиц применяются: штраф, все виды работ, ограничение или лишение свободы. Наказание за мошенничество с использованием положения по службе выбирается из штрафа, принудительных работ, лишения или ограничения свободы.

За мошенничество в особо крупном размере положены лишение свободы со штрафом. В сфере предпринимательства за деяния грозят штрафы, лишение и ограничение свободы в сроках, зависящих от степени ущерба.

В каких случаях применяется, виды наказаний и сроки

Статья за мошенничество в Уголовном кодексе РФ предусматривает следующие наказания:

Наказание Мош-во Знач. ущерб Крупный Особо крупный Знач. для ИП Крупный для ИП Особо крупный для ЮЛ
Штраф, тысяч рублей или млн 120 300 100-500 1 млн 300 100-500 1 млн
Штраф в виде дохода за (…) лет 1 2 1-3 3 2 1-3 3
Обязательные работы, ч 360 480 480
Исправительные работы, лет 1 2 2
Принудительные работы, лет 2 5 5 5 5
Ограничение свободы, лет 2 1 1,5-2 2 1 2 2
Арест, месяцев 4
Лишение свободы, лет 2 5 6 10 5 6 10

Комментарии к статье 159

Мошенничество является формой хищения с основными ее признаками.

Комментарии к ст 159 УК РФ:

  • Отличительная черта преступления – способ завладения чужим имуществом. Это обмен или злоупотребление доверием. Владелец имущества или уполномоченный орган власти вводятся в заблуждение относительно намерений, передают имущество, не препятствуют изъятию такового имущества.
  • Обман – сообщение ложных, умолчание истинных фактов, умышленные действия. Например, это предоставление фальсифицированного товара, использование обманных приемов при расчетах, имитация кассовых расчетов. Сообщаемые ложные сведения могут относиться к юридическим фактам, событиям, стоимости имущества.

Злоупотребление доверием заключается в использовании отношений с владельцем имущества. Доверие обуславливается различными обстоятельствами: служебным положением, родственными или личными отношениями. Также это случаи принятия лицом обязательств при отсутствии возможности их выполнить (оплата работ, услуг при отсутствии намерения исполнять их).

  • Объект – общественные отношения в сфере перераспределения благ. Деяние совершается в отношении лица, которое передает имущество виновному. Обман недееспособного, душевнобольного, малолетнего квалифицируется как кража.
  • Мошенничество окончено в момент поступления имущества во владение виновного, когда он или другие лица получили возможность его использовать. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужие вещи, преступление окончено в момент возникновения возможности вступить во владение недвижимостью или деньгами. Если лицо получает чужие вещи без намерения исполнять обязательства, причиняет материальный ущерб, то это мошенничество при условии, что умысел возник до получения чужой вещи.

Когда вместе с хищением одного имущества, оно в последующем меняется на менее ценное, ущерб определяется в зависимости от стоимости изъятых вещей. Субъект – лицо старше 16 лет, отличающееся дееспособностью. У него есть прямой конкретизированный умысел (субъективная сторона). О наличии умысла может говорить отсутствие у лица возможности исполнить обязательства.

Разновидности мошенничества и квалификация

В каждом случае суд должен устанавливать: что лицо, совершившее действия, заведомо не собиралось исполнить своих обязательств. Если лицо совершает мошенничество с использованием подделанного документа, то наступает совокупность по 327 и 159 ст. Если подделанный документ не был использован, то квалификация идет по 327, 30 и 3 или 4 части 159 статьи – приготовление к мошенничеству. Когда лицо изготовило документ, использовало, но не смогло изъять имущество, то дополнительная квалификация наступает по 327 и 30 ст., при использовании изготовленного другим лицом официального поддельного документа не требует квалификации по 327 ст.

При создании организации без намерения осуществлять банковскую или предпринимательскую деятельность, но имеющую целью похитить чужое имущество, состав соответствует 159 ст. При незаконной предпринимательской деятельности при изготовлении фальсификата это также мошенничество, 171 ст. не применяется. Если действия связаны с хранением фальсификата, то дополнительно применяется 238 ст.

Состав преступления не образует хищение бумаг на предъявителя. Это кража. Последующая реализация прав, удостоверенная тайно похищенными бумагами, представляет распоряжение имуществом, не требует дополнительной квалификации. Противоправное получение выплат или пособий на основании чужих документов является мошенничеством при получении выплат (159.1). Если документы были сначала похищены, наступает дополнительная квалификация по 325 ст.

Мошенничеством является безвозмездное обращение лица в свою или пользу других лиц денег на счетах в банке с целью корысти, при использовании пути обмана (например, заключение кредита, который лицо не собирается возвращать). Платежи на территории страны проводятся наличными или безналичными способами. Преступление окончено в момент зачисления денег на счет.

Если такие действия сопряжены с внедрением в информационную систему с созданием программ для компьютеров, то квалифицируется по 159.6 ст. плюс по 272 или 273 ст., если в результате действий произошло уничтожение или копирование информации.

Мошенничеством не является хищение чужих денег путем использования похищенной кредитной карты, если выдача денег осуществляется в банкомате. Тогда это кража. Хищение чужих денег на счетах в банке при помощи похищенной карты квалифицируется по 159.3 ст., но только если лицо ввело в заблуждение работника кредитной организации. Само изготовление таких карт подлежит квалификации по 187 ст.

Изготовление карт, но неиспользование их рассматривается как покушение или приготовление к мошенничеству. Если лицо использовало похищенную карту, получило по ней деньги, но не сумело ими воспользоваться, это покушение на кражу или мошенничество (30 ст.).

Сбыт поддельных карт образует состав по 159 ст. Если лицо изготовило карту, но не смогло сбыть, квалификация наступает по 30 ст., как приготовление к преступлению.

Билеты лотереи не относятся к ценным бумагам, их подделка с целью сбыта квалифицируется как приготовление к мошенничеству.

Иные комментарии

От мошенничества отличают причинение ущерба путем обмана (165 ст.), но отличие состоит в отсутствии противоправного корыстного безвозмездного окончательного изъятия чужого имущества в свою пользу. При решении вопроса суд устанавливает, причинен ли собственнику материальный ущерб или наблюдается упущенная выгода. Обман может выражаться в представлении поддельных документов.

Прочие комментарии:

  1. Если обман используется лицами для облегчения доступа к имуществу, в ходе изъятия его действия обнаруживаются собственником, но лицо продолжает совершать преступление, то это грабеж.
  2. Во 2-4 частях статьи описаны квалифицированные составы преступления. Группа лиц – 2 и более лица, объединившиеся для совместного деяния. Значительный ущерб – тот, который важен для пострадавшего или его семьи.
  3. В 3-й части указан особо квалифицированный состав – использование положения по службе и крупный размер. Под первыми лицами понимаются те, которые работают в организациях, используют свои полномочия для облегчения совершения преступления. Действия организаторов квалифицируются дополнительно по 33 ст. При этом мошенничество должностным лицом не требует дополнительного обращения к 285 статье.
  4. Организованная группа – группа лиц, которые объединились для совершения преступлений. Группа отличается наличием организатора, стабильностью состава, распределением ролей между участниками.

К особо квалифицированному составу относится мошенничество, в результате которого гражданин лишился прав на жилище. На квалификацию не влияет характер действий, стоимость утраты.

Что показывает судебная практика по статье?

Уголовной ответственностью за мошенничество суд наказывает постоянно.

Примеры дел из практики:

  • Гражданин К. решил обманным путем получить кредит в банке. Он купил поддельный документ, пришел с ним в организацию, обратился с вопросом о кредите. Ему выдали деньги, но когда подошла дата первого платежа, банк не дождался возврата денег. На К. подали в суд. Выяснилось, что его документы поддельные. К. все же сумели разыскать, по совокупности он получил 5 лет колонии и штраф.

  • Гражданка У. работала дизайнером. Она общалась с клиентами через социальные сети, просила с них предоплату за разработку своего проекта, а потом обещала его выполнить, но не сдерживала свои обещания. В итоге на ней накопилось 5 заявлений в суд. Полиция быстро отыскала У., предъявила ей обвинение в мошенничестве. За это она получила 2 года лишения свободы условно и штраф.
  • Гражданин Ш. обманным путем получал деньги с клиентов, а потом тратил их на себя. Для своего дела он использовал поддельный банковский счет, который был оформлен на другое имя. Банк заинтересовался таким несовпадением информации, обратился в полицию за помощью. В результате Ш. лишили свободы на год и приговорили к 2 годам исправительных работ.

Какие решения выносятся по статье 159?

Сроком за мошенничество может быть любой период, который суд сочтет нужным. В 2017 по статье проходило свыше 17 тысяч дел, из которых большая часть (5800) по второй части, а меньшая (3100) – по первой. 93 человека были оправданы, свыше 5000 сели в тюрьму, 6500 были лишены свободы условно. 225 человек получили ограничение свободы, почти 2000 – штраф, почти 800 – исправительные работы, 1100 – обязательные работы. 63 человека признаны невменяемыми.

Что является отягчающими и смягчающими обстоятельствами?

В статье за мошенничество с деньгами отягчить наказание могут ситуации, которые связаны со сговором лиц, в особо крупном размере. Смягчающие обстоятельства применяются редко, связаны с добровольным признанием или наличием несовершеннолетних детей на иждивении.

В УК РФ могут ввести статью о незаконном обогащении

В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на системное противодействие коррупции. Их авторами выступила группа депутатов нижней палаты парламента во главе с Сергеем Мироновым.

Парламентарии предлагают включить в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении – значительном превышении (на сумму более 5 млн руб.) стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов. За такое деяние планируется наказывать штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от года до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее половины суммы незаконного обогащения.

Повышенная ответственность предусмотрена для случаев, если незаконное обогащение совершено лицом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ, главой органа местного самоуправления, а также если обогащение совершено в крупном (превышение стоимости активов над размером законных доходов на сумму более 10 млн руб.) или особо крупном (превышение на сумму более 20 млн руб.) размерах.

В случае одобрения инициативы1 в примечании к новой статье будут расшифрованы понятия активов (к ним отнесены объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, иное имущество, принадлежащее должностному лицу или используемое им, а также обязательства имущественного характера) и законных доходов (под ними понимаются доходы, сведения о которых в соответствии с законодательством РФ представляются должностным лицом или претендентом на должность представителю нанимателя). Также будет очерчен круг должностных лиц, которым может быть вменено совершение рассматриваемого преступления. Таковыми признаются лица, обязанные в соответствии с законодательством РФ представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

При этом вторым законопроектом2 может быть введена административная ответственность за превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Депутаты считают, что достаточным наказанием за такое нарушение станет дисквалификация на срок от двух до трех лет. Также документом устанавливаются:

  • обязанность должностных лиц по предоставлению сведений представителю нанимателя (работодателю) о доходах и расходах своих совершеннолетних детей, обязанность бывших должностных лиц по предоставлению сведений о своих доходах и расходах в течение последующих трех лет после увольнения с должности;
  • конкретные виды имущества, в отношении которых необходимо представлять соответствующие сведения (к ним отнесены объекты недвижимости (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные объекты недвижимости), транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), денежные средства (в наличной и безналичной форме), иностранная валюта, а также иное имущество, стоимость которого превышает 500 МРОТ);
  • запрет на осуществление должностными лицами на постоянной и безвозмездной основе фактического пользования (в отсутствие договора или иного правового основания) земельными участками, другими объектами недвижимости, транспортными средствами, иным принадлежащим физическим или юридическим лицам имуществом, если его стоимость превышает 500 МРОТ;
  • право Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров инициировать проверку сведений о доходах и расходах должностных лиц.

1 С текстом законопроекта № 757818-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
2 С текстом законопроекта № 757870-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *